Operacion Emperador -Golpe a la mafia China-.
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La mafia china sacaba de España entre 4 y 5 millones en metálico al mes
La trama de blanqueo de capitales por redes chinas desarticulara este martes en una macrooperación coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu sacaba mensualmente del país entre 4 y 5 millones de euros que eran transportados, en metálico, en furgonetas, coches y trenes. A ello habría que sumar ingentes cantidades de dinero que eran blanqueadas en distintos paraísos fiscales.
Así lo han señalado fuentes jurídicas, que estiman que es difícil hacer una valoración económica de la cantidad total de dinero que manejaban estas mafias al no saberse de momento cuáles eran las cantidades que se blanqueaban en paraísos fiscales.
En cuanto al efectivo, se calcula que la salida del país de esos 4 o 5 millones mensuales se vendría produciendo durante los dos últimos años. Al menos 74 personas han sido detenidas, entre ellas el actor porno Nacho Vidal y un concejal de localidad madrileña de Fuenlabrada, en el macrodispositivo desarrollado por la Policía Nacional contra el blanqueo de capitales y otras modalidades delictivas vinculadas a redes criminales de origen chino en varias provincias españolas, ha informado la Dirección General de la Policía.
Uno de los detenidos es el concejal de Participación Ciudadana, Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Fuenlabrada, José Borrás Hernández. La detención del edil socialista se ha practicado de forma discreta por varios agentes de la Policía Nacional pocos minutos antes de las 10 horas en el propio Consistorio fuenlabreño, han informado fuentes políticas.
La Policía Nacional está incautando grandes cantidades de dinero y al menos 202 vehículos en los registros practicados en las últimas horas en relación con la macroperación desplegada en toda España contra el blanqueo de capitales llevado a cabo por redes chinas, según han informado fuentes policiales.
Estas mismas fuentes indican que los registros se están realizando tanto en negocios de estas redes chinas como en diversos domicilios, la mayoría de ellos en la Comunidad de Madrid donde ya ha sido arrestado uno de los cabecillas de la red.
Fuentes jurídicas precisan que la identidad de este cabecilla es la de Gao Ping. Además también ha sido arrestado el actor porno Nacho Vidal por ayudar presuntamente a la trama a través de su productora y el concejal de Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada (Madrid), el socialista José Borras.
Precisamente, uno de los principales puntos de la operación es el polígono industrial de Cobo Calleja, situado en Fuenlabrada (Madrid) donde se ubica uno de las mayores plataformas comerciales de comercio de productos chinos de toda Europa.
También se están realizando detenciones y registros en Barcelona, Málaga, San Sebastián, Valencia, Zamora. A las 12.30 ya eran 74 los detenidos en esta operación para la que se han dictado hasta 108 órdenes de arresto y 120 órdenes de registro, según las mismas fuentes consultadas.
La denominada 'Operación Emperador', está dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y la Fiscalía Anticorrupción, supone "probablemente" la operación más grande realizada por la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales y delitos fiscales.
Las investigaciones comenzaron hace dos años y hasta ahora hay cursadas 108 detenciones y 120 registros, la mitad de ellos en Madrid. El inicio de las pesquisas se centró en el polígono de Cobo Calleja, en Fuenlabrada, donde se comprobó la posible comisión de delitos fiscales, contrabando y blanqueo a través de una organización que utilizaba contenedores procedentes de China con productos de 'todo a cien'.
Sólo una parte de los productos importados era declarada a Hacienda. Los miembros de la organización operaban de dos formas distintas con el dinero negro generado, una más burda y otra más sofisticada. La primera consistía en contratar a personas que sacaban el dinero en bolsas, coches o trenes hasta China.
El operativo desplegado por la Policía Nacional se encontraba a las 9.30 horas "totalmente abierta". Los trabajos de los agentes están dirigidos por el juez central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.
Entre los delitos investigados se encuentran también el de contrabando, delitos contra el derecho de los trabajadores y contra la Hacienda pública.
En este complejo operativo policial participan más de 300 policías de la Comisaría General de Policía Judicial, concretamente de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) y la Oficina Central Nacional de INTERPOL España; la Unidad Contra las Redes de Inmigración ilegal y Falsedades documentales (UCRIF) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras; el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) del Area de Automoción de la Subdirección General de Logística; las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana; el Servicio de Reseñas e Inspecciones Oculares de la Comisaría General de Policía Científica; la Jefatura Superior de Policía de Madrid y con la colaboración de la Agencia Tributaria.
Fuentes del Ministerio del Interior aseguran que la operación, es la mayor contra el crimen organizado chino en los últimos años.
Iniciado por FABIUS
